La búsqueda «dueño de Cashea preso» se disparó en Venezuela esta semana, pero los documentos judiciales no respaldan esa versión: el fundador y CEO de Cashea, Pedro Julio Vallenilla Sosa, no ha sido detenido ni acusado. El condenado es otra persona, el venezolano Jorge Luis Figueira, de 60 años, sentenciado en Estados Unidos a 12 años de prisión por lavado de dinero.
Dueño de Cashea preso: qué hay de cierto
Nada de lo que se ha publicado en documentos oficiales vincula a Cashea, la popular plataforma venezolana de compra ahora y paga después, con el caso. Un formulario presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en enero de 2024 registra a Pedro Julio Vallenilla Sosa como director de Cashea Holdings Ltd., y la empresa sigue operando con normalidad. La confusión nació porque algunos portales describieron a Figueira como «padre del fundador de Cashea», un dato que no está corroborado.
Quién es Jorge Figueira y por qué fue condenado
Según la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia, Figueira, residente en Miami, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y fue condenado el 3 de noviembre de 2026 por el juez Rossie D. Alston Jr., en Alexandria, a 144 meses de cárcel y tres años de libertad supervisada. Además aceptó una sentencia monetaria de USD 1.000 millones. La fiscalía había pedido 15 años.
Venezuelan national Jorge Figueira, 60, was sentenced to 12 years in prison for laundering over a billion dollars in illicit funds.
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De acuerdo con el expediente, su red movió más de USD 1.000 millones entre enero de 2024 y noviembre de 2025. El dinero se convertía en criptomonedas, pasaba por billeteras digitales y proveedores de liquidez, volvía a dólares y terminaba en cuentas bancarias y empresas de fachada, con destinos en Colombia, China, Panamá y México. Entre los clientes había organizaciones de narcotráfico, según el Departamento de Justicia.
Tribunal de EE.UU. condena a 12 años de prisión al banquero venezolano Jorge Figueira por lavado de dinero
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El origen de la confusión con los Vallenilla
Una revisión publicada por Free Venezuela el 3 de noviembre reconstruye que Figueira compartió cargos directivos en Desarrollos MBK, empresa ligada al antiguo grupo Cavendes, con Luis Vallenilla Meneses y Pedro Vallenilla Rodríguez. Pedro Julio Vallenilla Sosa, de Cashea, y Pedro Vallenilla Rodríguez son personas distintas. Un medio identificó al segundo como padre del fundador de Cashea, pero esa filiación no ha sido verificada de forma independiente, y aun si lo fuera, no probaría ninguna participación en la plataforma ni en el delito de Figueira.
Jorge Luis Figueira condenado en Estados Unidos a 12 años por lavar más de US$1.000 millones
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Rumores previos sobre el FBI y Cashea
No es la primera vez que la marca aparece en una ola de desinformación. En octubre circularon mensajes que aseguraban que el FBI investigaba a Cashea; portales de verificación como Efecto Cocuyo y El Cooperante concluyeron que no existía evidencia pública de esa investigación.
En resumen: hay un venezolano preso por lavar más de USD 1.000 millones, pero no es el dueño de Cashea. Ni el comunicado del Departamento de Justicia ni la cobertura de Bloomberg Línea, Infobae o el Miami Herald mencionan a la fintech como parte del esquema. Antes de compartir cadenas en redes, conviene revisar la fuente original.
